本公司于2022年8月4日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2022年第七次臨時股東大會。  

    大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了：

1、《關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股；

2、《關(guān)于申請發(fā)行境外債券的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股；

3、《關(guān)于對臺州健身淀粉有限公司債權(quán)處理的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股；

4、《關(guān)于拆借給高速房產(chǎn)公司資金用于開發(fā)椒江洪家街道海州街項目的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股；

    公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

特此公告

     浙江臺州高速公路集團股份有限公司

          2022年8月4日