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        公司召開六屆二次董事會

        發(fā)布日期:2010-06-03 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4135 次

        公司召開六屆二次董事會

        圖為六屆二次董事會現(xiàn)場

        公司六屆二次董事會會議于6月1日在臺州耀達國際酒店召開,會議應到董事13人,實到董事10人,委托出席2人,5名監(jiān)事列席會議,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

        圖為公司董事長林廣祥在會上作報告


          會議由林廣祥董事長主持,審議通過了以下13項議案:1、《2009年度總經(jīng)理工作報告》;2、《2009年度董事會工作報告(草案)》;3、《2009年度財務決算及2010年度財務預算報告(草案)》;4、《關(guān)于2009年度利潤分配的議案(草案)》;5、《關(guān)于2009年度經(jīng)營班子績效考核結(jié)果的議案》;6、《關(guān)于2010年度經(jīng)營班子績效考核凈利潤指標的議案》;7、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》;8、《關(guān)于聘請2010年度會計師事務所的議案》;9、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件部分條款的議案(草案)》;10、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報酬的議案(草案)》;11、《關(guān)于向臺州高速天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增加出借資金的議案》;12、《關(guān)于修改〈股份規(guī)范整理、確權(quán)實施辦法〉的議案》;13、《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》。
          會議還聽取臺州高速房產(chǎn)公司、天和房產(chǎn)公司2009年度工作報告及香河房產(chǎn)項目進展情況的匯報。 

        (董事會辦公室)



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